ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 11 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał

Źródło raportu
ESPI
Typ raportu
Raport bieżący z plikiem

Spis treści

Załączniki

    Plik

    Opis
    zal04_Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_11.06.2025.pdf

    Projekty uchwał na Zgromadzenie zwołane na dzień 11 czerwca 2025 r.
    zal01_Uchwala_Zarzadu_APLISENS_16.04.2025_rekomendacja_dywidendy.pdf

    Uchwała Zarządu APLISENS S.A. o rekomendowaniu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2024
    zal02_Informacja_Zarzadu_art__363_KSH_na_ZWZ_APLISENS_11.06.2025.pdf

    Informacja Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych
    zal05_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_SA_za_rok_2024.pdf

    Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2024
    zal07_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_APLISENS_SA_za_rok_2024.pdf

    Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2024
    zal06_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_SA_w_2024.pdf

    Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z działalności w 2024 roku
    zal03_Regulamin_Programu_Motywacyjnego_APLISENS_2026-2028_projekt_na_ZWZ_11.06.2025.pdf

    Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. - załącznik do projektu Uchwały nr 26

    APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

    Identyfikator raportuds6x0hpt41
    Nazwa raportuRB-W
    Symbol raportuRB-W
    Nazwa emitentaAPLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol EmitentaAPLISENS S.A.
    TytułOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 11 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał
    SektorElektromaszynowy (ele)
    Kod03-192
    MiastoWarszawa
    UlicaMorelowa
    Nr7
    Tel.22 814 07 77
    Fax22 814 07 78
    e-mailaplisens@aplisens.pl
    NIP113-08-88-504
    REGON012265485
    Data sporządzenia2025-05-15
    Rok bieżący2025
    Numer w roku9
    adres wwwwww.aplisens.pl
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

    		Raport bieżący nr9/2025
    Data sporządzenia:2025-05-15
    Skrócona nazwa emitenta
    APLISENS S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 11 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1-2, art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 czerwca 2025 roku na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie ("Zgromadzenie").

    Porządek obrad Zgromadzenia:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A za rok obrotowy 2024.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
    a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2024 roku.
    b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
    c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2024 rok.
    8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
    9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
    b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
    10. Powołanie członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na nową VII kadencję. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji,
    b. wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję,
    c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    11. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i terminów dywidendy.
    12. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2025 za 2024 rok.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2026 - 2028.
    18. Zamknięcie obrad.

    Zarząd Spółki zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

    1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 26 maja 2025 r.
    2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli nie później niż w dniu 27 maja 2025 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
    3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
    4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
    5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
    6. W trakcie trwania Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
    7. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
    8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: http://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
    Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
    9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych, z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
    a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
    http://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
    b. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);
    c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
    d. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
    e. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
    f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
    g. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
    h. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
    10. Zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej możliwości wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    11. Regulamin Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
    12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.aplisens.com.pl/materialy-walne.html.
    13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 6, 7 i 10 czerwca 2025 roku.
    14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.aplisens.com.pl/zwolanie-wz.html.

    W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje:

    1. Projekty uchwał na Zgromadzenie zwołane na dzień 11 czerwca 2025 r.;
    2. Uchwałę Zarządu APLISENS S.A. o rekomendowaniu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2024;
    3. Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
    4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2024;
    5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2024;
    6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z działalności w 2024 roku;
    7. Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. - załącznik do projektu Uchwały nr 26;
    Załączniki
    PlikOpis
    Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS 11.06.2025.pdfProjekty uchwał na Zgromadzenie zwołane na dzień 11 czerwca 2025 r.
    Uchwala_Zarzadu_APLISENS 16.04.2025_rekomendacja_dywidendy.pdfUchwała Zarządu APLISENS S.A. o rekomendowaniu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2024
    Informacja_Zarzadu_art_ 363_KSH_na_ZWZ_APLISENS_11.06.2025.pdfInformacja Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych
    Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_SA_za_rok_2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2024
    Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_APLISENS_SA_za_rok_2024.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2024
    Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_SA_w_2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z działalności w 2024 roku
    Regulamin_Programu_Motywacyjnego_APLISENS_2026-2028_projekt_na_ZWZ_11.06.2025.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. - załącznik do projektu Uchwały nr 26
    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    APLISENS S.A.Elektromaszynowy (ele)
    (skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    03-192Warszawa
    (kod pocztowy)(miejscowość)
    Morelowa7
    (ulica)(numer)
    22 814 07 7722 814 07 78
    (telefon)(fax)
    aplisens@aplisens.plwww.aplisens.pl
    (e-mail)(www)
    113-08-88-504012265485
    (NIP)(REGON)
    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
    2025-05-15Adam ŻurawskiPrezes ZarząduAdam Żurawski