| |
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 15 maja 2024 r., Zarząd APLISENS
S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 17 maja 2024 r. akcjonariusz reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Pan Andrzej Kobiałka - zgłosił
żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r. oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej
proponowanego nowego punktu porządku obrad.
W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż porządek obrad
Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt
"Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej"
i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na dzień 11 czerwca 2024 r.:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A za rok obrotowy
2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2023 roku.
b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z
oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023
roku.
10. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku
przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za
rok 2023 i terminów dywidendy.
11. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach
lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale
w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za
nabyte akcje.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1
Kodeksu spółek handlowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023
- 2025, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 31 stycznia 2023 roku .
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu
Motywacyjnego na lata 2023 - 2025 za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu
ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na
realizację odkupu akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na
dzień 11 czerwca 2024 r. opublikowane w raporcie nr 20/2024 pozostają bez zmian.
|
|
RB-W: Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.
