oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 21 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2022-05-18

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • APLISENS_Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_21.06.2022.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • APLISENS_Uchwala_Zarzadu_ws_dywidendy_za_2021r.docx.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Uchwala_V_65_RN_APLISENS_20220517_34_ocena_rekomendacji_ws._dywidendy.docx.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_21_06_2022.doc.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • APLISENS_Zalacznik_do_uchwaly_nr_29_ZWZ_21.06.2022-Statut.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_S.A._za_rok_2021.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 10 / 2022
    Data sporządzenia: 2022-05-18
    Skrócona nazwa emitenta
    APLISENS S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 21 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1-2,art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie _"Zgromadzenie"_.

    Porządek obrad Zgromadzenia:
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
    a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2021 roku.
    b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
    c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2021 rok.
    8. Przedstawienie Sprawozdań:
    a. z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2021.
    b. Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
    9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
    b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
    11.Powołanie członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na nową VI kadencję. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji,
    b. wyboru członków Rady Nadzorczej na następna kadencję,
    c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    12. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 i terminów dywidendy.
    13. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2021 rok.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
    20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
    21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
    22. Zamknięcie obrad.

    Zarząd Spółki zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

    1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 5 czerwca 2022 r.
    2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli nie później niż w dniu 6 czerwca 2022 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
    3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
    4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
    5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
    6. W trakcie trwania Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
    7. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
    8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: http://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
    Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
    9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych, z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
    a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
    http://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
    b. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis _wydruk_ pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika _w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów_;
    c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
    d. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
    e. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
    f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
    g. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
    h. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
    10. Zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej możliwości wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    11. Regulamin Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
    12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.aplisens.com.pl/materialy-walne.html.
    13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 15, 17 i 20 czerwca 2022 roku.
    14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.aplisens.com.pl/zwolanie-wz.html.

    Zarząd Spółki informuje o treści planowanej zmiany § 5 Statutu Spółki.
    Dotychczasowe brzmienie:
    "§5
    1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.373.834,60 zł _dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 60/100_.
    2.Kapitał zakładowy dzieli się na 11.869.173 _jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy_ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda."Brzmienie proponowane:
    "§ 5
    1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 299 907,80 zł _dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych 80/100_.
    2.Kapitał zakładowy dzieli się na 11.499.539 _jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda."W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje:

    1. Projekty uchwał na Zgromadzenie zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r.;
    2. Uchwałę Zarządu APLISENS S.A. o rekomendowaniu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2021;
    3. Uchwałę Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dywidendy;
    4. Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
    5. Załącznik do Uchwały nr 29 Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na Zwyczajne Walne Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 r.;
    6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2021;
    7. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2021.
    Załączniki
    Załączniki
    Plik Opis
    APLISENS_Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_21.06.2022.pdf Projekty uchwał na Zgromadzenie zwołane na dzień 21 czerwca 2022r.
    APLISENS_Uchwala_Zarzadu_ws_dywidendy_za_2021r.docx.pdf Uchwała Zarządu dotycząca dywidendy za rok 2021
    Uchwala_V_65_RN_APLISENS_20220517_34_ocena_rekomendacji_ws._dywidendy.docx.pdf Uchwała RN APLISENS S.A. w spawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dywidendy
    Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_21_06_2022.doc.pdf Informacja Zarządu zgodna z art.363 § 1 Kodeksu spółek handlowych
    APLISENS_Zalacznik_do_uchwaly_nr_29_ZWZ_21.06.2022-Statut.pdf Załącznik do Uchwały nr 29 Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na Zwyczajne Walne Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 r
    Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_S.A._za_rok_2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2021
    Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok 2021

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    03-192 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Morelowa 7
    _ulica_ _numer_
    22 814 07 77 22 814 07 78
    _telefon_ _fax_
    aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
    _e-mail_ _www_
    113-08-88-504 012265485
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-05-18 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta APLISENS S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 21 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 03-192
    Miasto Warszawa
    Ulica Morelowa
    Nr 7
    Tel. 22 814 07 77
    Fax 22 814 07 78
    e-mail aplisens@aplisens.pl
    NIP 113-08-88-504
    REGON 012265485
    Data sporzadzenia 2022-05-18
    Rok biezacy 2022
    Numer 10
    adres www www.aplisens.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.