| |
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka_ na podstawie przepisów art. 398,
art. 399 § 1, art. 402_1_oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i
§ 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień
6 lutego 2020 roku na godz. 10.00 _Zgromadzenie_.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej
7 w Warszawie.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022.
7. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych.
8. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego
_§ 5_ oraz zmianami porządkowymi _§ 36_.
10. Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych
przedstawia następujące informacje:
1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki
w dniu rejestracji, czyli 21 stycznia 2020 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż
po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji, czyli od dnia 10 stycznia do 22 stycznia 2020 r. zażądać od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni
wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi
i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane
w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej _adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl_
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny
odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych
środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno
być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych
pod adresem: https://aplisens.pl/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać
doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej,
powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont
internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo
przesłać je w formacie PDF.
a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być
skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie
mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje
na stronie internetowej
https://aplisens.pl/pelnomocnictwa.html
b. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien
okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis _wydruk_ pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika _w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów_;
c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
d. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
e. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariusza;
f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków;
g. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
h. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa
głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu
na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący
projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej
Spółki
https://aplisens.pl/materialy-walne.html
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art.
407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy
ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 3,
4 i 5 lutego 2020 roku.
14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki
pod
https://aplisens.pl/zwolanie-wz.html
W załączeniu Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 lutego 2020
r.
2. Załącznik do Uchwały nr 4 Program Motywacyjny na lata 2020-2022
3. Załącznik do Uchwały nr 8 Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenia na dzień 6 lutego 2020 r.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 6
lutego 2020 roku 
