| |
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 2 maja 2017 r., APLISENS S.A. _"Spółka"_
informuje, iż w dniu 8 maja 2017 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki _Pan Adam Żurawski - Prezes Zarządu_ zgłosił
projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. _"ZWZ"_ odnośnie sposobu realizacji
Programu Motywacyjnego oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia
akcji własnych, rozszerzającej dotychczasowy punkt 19 porządku obrad ZWZ:
było
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu
ich umorzenia lub odsprzedaży _art. 362 § 1 pkt 8_ ksh_
po rozszerzeniu
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu
ich umorzenia, wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego lub
odsprzedaży _art. 362 § 1 pkt 8_ ksh_.
Punkt 19 porządku obrad ZWZ zostaje rozszerzony zgodnie ze zgłoszonym żądaniem i obecnie
obejmuje dwa projekty uchwał – projekt przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia i projekt uchwały stanowiący załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Aktualny porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy
2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej APLISENS S.A. w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016
rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2016
rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku
2016 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku
2016, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę
obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z
uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 i terminów
dywidendy.
13. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach
lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale
w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za
nabyte akcje.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1
Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem
akcji własnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału
zakładowego _§ 5_
18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu
Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2016 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu
ich umorzenia, wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego lub
odsprzedaży
_art. 362 § 1 pkt. 8_ ksh_.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na
realizację odkupu akcji własnych Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
22. Zamknięcie obrad.
W załączeniu przekazywane są zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał wraz z
uzasadnieniem.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na
dzień 30 maja 2017 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 21/2017 pozostają bez zmian.
|
|
RB-W: Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2017 r.
