| |
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje o publikacji w dniu 7 listopada 2016 roku
na stronach internetowych Spółki _www.aplisens.com.pl/webpage/pl/kalendarium-inwestora.html_
i Banku Zachodniego WBK S.A. - Domu Maklerskiego BZ WBK _www.dmbzwbk.pl_ Oferty Zakupu
Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7 _"Oferta"_. Publikacja
Oferty stanowi realizację uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 24 czerwca 2014 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych,
które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom oraz uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do
nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży.
W ramach Oferty Spółka oferuje Akcjonariuszom Spółki nabycie od nich notowanych na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji
APLISENS S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,20 zł, będących zdematerializowanymi
akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
SA kodem ISIN PLAPLS000016 _"Akcje"_, w liczbie nie większej niż 845.470 _słownie:
osiemset czterysta pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt_, co stanowi nie więcej niż
6,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 12,45 zł _słownie: dwanaście zł 45/100_ za jedną
Akcję.
Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na Ofertę _"Oferty Sprzedaży"_ będą przyjmowane
w dniach 10-22 listopada 2016 r. w wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.
Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach Oferty przewidywane jest na dzień 25 listopada
2016 r. Wszystkie Akcje nabyte w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką. W przypadku,
gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży w terminie ich przyjmowania
będzie większa niż 845.470 Akcji, wszystkie prawidłowo złożone Oferty Sprzedaży zostaną
zredukowane proporcjonalnie. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji
pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych
prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.
Pełna treść Oferty, zawierające m.in. warunki zbycia Akcji w ramach Oferty oraz kwestie
dotyczące składania Ofert Sprzedaży, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Bank Zachodni
WBK S.A - Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą we Wrocławiu, adres Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
_"Dom Maklerski"_. Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury
przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać telefonicznie
w Domu Maklerskim pod numerami telefonów _061_ 856 46 50, _022_ 586 85 64.
Oferta przeprowadzana jest na podstawie art. 362 oraz 393 kodeksu spółek handlowych
oraz jest zgodna z uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki podjętą w
dniu 24 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych,
które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom i członkom Zarządu oraz uchwałami
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku : Nr 26 w sprawie
upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży
oraz Nr 27 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację
odkupu akcji własnych.
Podejmując powyższe uchwały Walne Zgromadzenie m.in. :
1_ upoważniło Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu
ich zaoferowania do nabycia osobom określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego
na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.
2_ upoważniło Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania Akcji Spółki w celu
ich umorzenia lub odsprzedaży w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku po cenie nie
niższej niż cena ich nabycia, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków
przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych w kwocie nie przekraczającej 20
% kapitału zakładowego Spółki,
3_ upoważniło Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
zmierzających do wykonania ww. uchwał,
4_ ustaliło wysokość zapłaty za nabywane akcje w celu umorzenia lub odsprzedaży w
przedziale od 1 tys. do 8 mln zł,
5_ określiło, iż środki na nabycie Akcji własnych przez Spółkę będą pochodziły z funduszu
rezerwowego utworzonego w tym celu poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 11mln zł
z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która ma być
przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy.Zastrzeżenie prawne:
Oferta nie stanowi wezwania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. nr 185 poz.1439 z 2009 r. ze
zmianami_ i w związku z tym nie podlega zarówno przepisom ustawy, jak i odpowiednich
aktów wykonawczych, regulującym przeprowadzenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż
akcji spółki publicznej. Spółka korzysta jednak z formy skupu akcji w drodze niniejszej
Oferty, na warunkach zbliżonych do publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż
akcji, aby umożliwić wszystkim Akcjonariuszom Spółki możliwość sprzedaży Akcji na
jednakowych warunkach.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie Akcjonariuszy, iż nie powinni traktować Oferty
jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą
Akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych
i podatkowych.
|
|
RB-W: Oferta zakupu akcji 
