|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
19 |
/ |
2015 |
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
2015-04-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
APLISENS S.A. |
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja
2015 roku
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie
(Spółka) na podstawie przepisów art. 399 §
1, art. 395 § 1-2, art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych
oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień
26 maja 2015 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie
Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny
sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za
rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014
roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej APLISENS w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014
rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2014 rok.
9.
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS
S.A. w roku 2014 oraz Sprawozdania Rady
Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS
S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku.
12. Uchwała w sprawie podziału
zysku netto Spółki za rok 2014 i terminów dywidendy.
13.
Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o
przyczynach lub celu nabycia własnych
akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale
w kapitale zakładowym, jak również o wartości
świadczenia spełnionego w zamian za nabyte
akcje.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej
z art. 363 § 1 Kodeksu spółek
handlowych.
15. Uchwała w sprawie umorzenia akcji
własnych.
16. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w
związku z umorzeniem akcji
własnych.
17. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z
obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5) i
wykonaniem Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 (wykreślenie §
5 a dotyczącego kapitału
docelowego).
18. Uchwała w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego
na lata 2014 – 2016 przyjętego przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014
roku.
19. Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów
realizacji Programu Motywacyjnego na lata
2014 – 2016 za 2014 rok.
20. Uchwała w sprawie ustalenia
jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
21. Zamknięcie
obrad.Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art.
402(2) Kodeksu spółek handlowych
przedstawia następujące informacje:
1. W Zgromadzeniu mogą
uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki
w dniu rejestracji, czyli 10 maja 2015 r.
2.
W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji, czyli od 29 kwietnia do
11 maja 2015 r. zażądać od podmiotu prowadzącego
rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie
powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed
wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny
odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy
wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane
w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej:
wza@aplisens.pl ) projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny
odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych
środków komunikacji, dokumenty powinny zostać
przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący
w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu powinno być
udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą
formularzy umieszczonych pod adresem:
http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo
uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno
zostać doręczone najpóźniej w dniu
odbycia Zgromadzenia.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz,
który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej o udzielaniu i
odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej,
powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie
oświadczenie zawierające adresy kont
internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu
pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie
PDF.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej powinno być skierowane na
adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne
oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść
pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje
na stronie internetowej
http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/pelnomocnictwa.html
b)
Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument
pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej, a także dokumenty
pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez akcjonariusza;
d) Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków;
g) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
h)
Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego
przedstawiciela akcjonariusza;
9. Statut Spółki nie dopuszcza
możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki
nie dopuszcza także możliwości wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia
nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu
na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut Spółki
nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być
przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący
projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na
stronie internetowej Spółki
http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/materialy-walne.html Projekty
zostaną przekazane do publicznej
wiadomości także w drodze raportu bieżącego.
13. Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z
art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych
będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy
ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem
Zgromadzenia tj. od dnia 21 maja do dnia
25 maja 2015 roku.
14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą
udostępnione na stronie internetowej Spółki
pod adresem
http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/zwolanie-wz.html
W
załączeniu Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:
1) Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 maja 2015
r.;
2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z
wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS
za rok obrotowy 2014;
3) Sprawozdanie
Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A.
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2014 r.;
4) Uchwałę Zarządu o rekomendowaniu Radzie
Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2014
rok;
5) Uchwałę Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie:
sprawozdania z wyników oceny sprawozdań
APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2014 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6)
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7) Informacja Zarządu
zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach
lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i
wartości nominalnej tych akcji, ich udziale
w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia
spełnionego w zamian za nabyte
akcje.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok
2014 zostanie opublikowane niezwłocznie po
przyjęciu go przez Radę Nadzorczą.
|
|
|
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_26.05.2015.pdf |
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwolane na dzień 26 maja 2015r. |
|
|
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2014.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdań za rok 2014. |
|
|
Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_SA__2014_rok.pdf |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
sytuacji APLISENS SA za rok 2014. |
|
|
Uchwala_Zarzadu_ws_dywidendy_za_2014_.pdf |
Uchwała Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2014. |
|
|
Uchwala_nr_33_III-20_2015_Rady_Nadzorczej_APLISENS_SA_z_23_kwietnia_2015_r..pdf |
Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015 r. |
|
|
Statut_-_jednolity_Spolki_na_ZWZ.pdf |
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki |
|
|
Zalacznik_Informacja_Zarzadu_art_363.pdf |
Informacja Zarządu zgodna z art 363 par 1 KSH o
przyczynach nabycia akcji własnych |
|
RB-W: Ogłoszenie o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja
2015 roku 
