|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
na podstawie przepisów art. 398, art. 399 §1 i art. 402(1) Kodeksu
spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 marca
2014 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul.
Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.
Porządek obrad
Zgromadzenia:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
wiążących uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013.
7) Podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016.
8)
Podjęcie uchwał w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A.
w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
9)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
APLISENS S.A.
10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Zasady udziału akcjonariuszy Spółki w
Zgromadzeniu:
1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby,
które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 10 marca
2014 r.
2. W celu zapewnienia swojego udziału w Zgromadzeniu,
akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji, czyli do 11 marca 2014 r. zażądać od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone
Zarządowi nie później niż 4 marca 2014 r. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać
przesłane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty
elektronicznej: wza@aplisens.pl ) projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w
trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć
mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych pod
adresem: www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa
głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia
Zgromadzenia.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i
odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć
w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont
internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu
pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
a) Zawiadomienie
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być
skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać
dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa.
Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie
internetowej:
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
b)
Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis
(wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a
także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika
z treści pełnomocnictwa - wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
d) Pełnomocnik może
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków;
g) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów;
h) Zasady wykonywania prawa
głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu
przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
9. Statut Spółki nie
dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie
dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania
prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut
Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
12. Projekty uchwał Zgromadzenia będą
udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz
zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu
bieżącego.
13. Pełny tekst dokumentacji, która ma być
przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z
załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej
Spółki: www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na
stronie internetowej Spółki:
http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/zwolanie-wz.htmlW
załączeniu Emitent przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zwołane na dzień 26 marca 2014 r.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku wraz z
dokumentami dotyczącymi porządku obrad 
