|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
22 |
/ |
2014 |
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
2014-05-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
APLISENS S.A. |
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 24 czerwca 2014r. |
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1 -2, art. 402(1)
oraz 402 (2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust.
1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na
dzień 24 czerwca 2014 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie
Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 w Warszawie. Porządek obrad
Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących
uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z
wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy
2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2013 roku.
8.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej APLISENS za 2013 rok.
9. Przedstawienie
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku
2013 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny
sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie
uchwał w sprawie odkupu akcji własnych Spółki:
1) Uchwała w
sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych które mają
być zaoferowane do nabycia pracownikom (art. 362 § 1 pkt 2)
KSH),
2) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji
własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży (art. 362 § 1 pkt 8)
KSH),
3) Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z
przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
13.
Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013 i terminów
dywidendy.
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd APLISENS S.A. z
siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
przedstawia następujące informacje:
1. W Zgromadzeniu mogą
uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w
dniu rejestracji, czyli 8 czerwca 2014 r.
2. W celu
zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli
do 9 czerwca 2014 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie
później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone
na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do
żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny
odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny
zostać przesłane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
(adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl ) projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać
przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy
uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej
za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo
uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno
zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
8.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który
zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci
elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie
oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie
zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w
formacie PDF.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty
elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie
mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień
spółka publikuje na stronie internetowej
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
b) Po
przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis
(wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a
także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
d) Pełnomocnik może
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków;
g) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów;
h) Zasady wykonywania prawa
głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu
przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
9. Statut Spółki
nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie
dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie
przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą
korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości
wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
12. Pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał
wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej
Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
Projekty zostaną przekazane do publicznej wiadomości także w drodze
raportu bieżącego.
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek
handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy
Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od
dnia 18 czerwca 2014 r.
14. Informacje dotyczące
Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod
adresem www.aplisens.com.pl/webpage/pl/zwolanie-wz.htmlW załączeniu
Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:
Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 czerwca 2014
r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania
Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy
2013.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
w roku 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z
wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.
Uchwałę Zarządu 2014/05/01 z dnia 21 maja
2014 roku o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2013
rok.
Uchwałę Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z
dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: sprawozdania z wyników oceny
sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2013
oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
|
|
|
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Projekty_uchwal_ZWZ_Aplisens_24_6_2014_.pdf |
Projekty uchwał na ZWZ APLISENS SA zwołane na 24
czerca 2014r. |
|
|
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2013.pdf
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2013.pdf |
Sprawozdanie RN APLISENS SA z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za 2013 rok |
|
|
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S A
_w_roku_2013.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S_A__w_roku_2013.pdf |
Sprawozdanie z działalności RN APLISENS SA w 2013
roku |
|
|
Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_S A
_2013_rok.pdf
Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_S_A__2013_rok.pdf |
Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS SA w
2013 roku |
|
|
Uchwała Zarządu APLISENS SA 2014 05 21.pdf
Uchwala_Zarzadu_APLISENS_SA_2014_05_21.pdf |
Uchwała Zarządu APLISENS SA w sprawie rekomendowania
przeznaczenia zysku za 2013 rok |
|
|
Uchwala_RN_APLISENS_S A
_nr_18_III-10_2014.pdf
Uchwala_RN_APLISENS_S_A__nr_18_III-10_2014.pdf |
Uchwała RN APLISENS SA w sprawie sprawozdania z
wyników oceny sprawozdań za 2013 rok oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku |
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 24 czerwca 2014r. 
