|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2014 |
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
2014-04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLISENS S.A. |
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Określenie liczby członków i powołanie Zarządu
trzeciej kadencji |
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż
w dniu 10 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w
sprawie określenia liczby członków i powołania Zarządu trzeciej
kadencji. Rada Nadzorcza ustaliła, iż od dnia Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok
2013 Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym i powołała
Pana Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APLISENS
S.A. na trzecią 3-letnią kadencję oraz Panią Annę Jełmak do
pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego APLISENS
S.A. na trzecią 3-letnią kadencję. Przedmiotowa uchwała Rady
Nadzorczej wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia mandatów
dotychczasowego Zarządu tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie APLISENS S.A. sprawozdania finansowego Spółki za rok
2013.
Pan Adam Żurawski pełni funkcję Prezesa Zarządu
APLISENS S.A. od dnia 1 lutego 1997 r. (Prezes Zarządu I i II
kadencji). Adam Żurawski jest z wykształcenia magistrem inżynierem
mechanikiem. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, Adam Żurawski
pełni funkcję Prokurenta w spółce APLISENS GmbH z siedzibą w
Heusenstamm należącej do Grupy Kapitałowej APLISENS.
Adam
Żurawski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując
ponadto:
1986 - 1992 - w Przemysłowym Instytucie Automatyki i
Pomiarów "PIAP" Oddział Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej
Warszawa ul. Wiatraczna 15 (przekształcony w 1990 z Ośrodka Badawczo
Rozwojowego MERA PNEFAL) na stanowisku: referent ds. technicznych,
konstruktor, konstruktor- asystent, specjalista konstruktor,
kierownik pracowni;
1997 do dziś - jako prezes Zarządu w APLISENS
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
Spółki, w których Adam
Żurawski był lub jest wspólnikiem, pełnił funkcję w ich organach
zarządzających, nadzorujących bądź doradczych oraz podmioty których
jest członkiem:
1992 - 1997 - wspólnik w APLISENS s.c.
1997 – 2008 - wspólnik APLISENS - Produkcja Przetworników
Ciśnienia i Aparatury Pomiarowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
a następnie od dnia zmiany formy prawnej spółki – 1 kwietnia 2008 r.
do dziś, akcjonariusz APLISENS S.A.
2005 – 2006 - członek Rady
Nadzorczej INVACINTERVACSPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul.
Bysławskiej 73, 04-993 Warszawa, numer KRS 0000195827.
2004 -
2009 - Prezes Zarządu – OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali
Kwasoodpornej Sp. z o.o. w którym Emitent posiadał 100% udziałów
spółki. W 2009 roku spółka OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali
Kwasoodpornej Sp. z o.o. została przejęta przez Emitenta.
2008 –
2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Controlmatica – spółki
należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta, która w 2012 roku została
przejęta przez Emitenta
Pan Adam Żurawski nie prowadzi innej
działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan
Adam Żurawki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Anna Jełmak pełni
funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. od
dnia 24 stycznia 2013 r.
Dotychczasowy przebieg pracy
zawodowej Pani Anny Jełmak:
2012 - CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL
Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
2011 - obecnie - APLISENS
S.A., Dyrektor Finansowy
2011 – BDO Sp. z o.o., Dział Corporate
Finance - współpraca na zasadzie świadczenia usług
2010 - 2011 –
JKKB Sp. z o.o. – współpraca na zasadzie świadczenia usług
2010 -
BARTER S.A., Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu
2009 - 2010 – Xin
Jiang Uniforce Lubawa Technology Ltd. w Chinach, Supervisor
2008
- 2010 – LUBAWA S.A., Dyrektor Finansowy
2004 - 2008 –
LUTOSTAŃSKI Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
2003 - 2008 –
GRUPA RAKOM, Dyrektor Finansowy
1994 - 2003 – BIAMET Sp. z o.o.,
Członek Zarządu, Główna Księgowa
Wykształcenie Pani Anny
Jełmak:
2012 Ukończone szkolenia ACCA (Association of
Chartered Certified Accountants) organizowane przez Ernst &
Young
1999-2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku - podyplomowe studium z zakresu Rachunkowości i
Finansów
1997-1998 Międzynarodowa Szkoła Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego – dyplom MBA
1992-1996 Uniwersytet Warszawski
Wydział Ekonomii - mgr Ekonomii
Pani Anna Jełmak posiada również
certyfikat PRINCE 2.
Pani Anna Jełmak nie prowadzi
działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w
konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Pani Anna Jełmak nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Szczegółowa
podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
[...].
|
| |
RB: Określenie liczby członków i
powołanie Zarządu trzeciej kadencji 
