|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2013 |
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
2013-05-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
APLISENS S.A. |
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z
dokumentami dotyczącymi porządku obrad |
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1 i art. 402(1)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5
czerwca 2013 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul.
Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.
Porządek
obradZgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z
wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy
2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej APLISENSw 2012 roku.
8.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej APLISENS za 2012 rok.
9. Przedstawienie
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku
2012 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny
sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2012 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok oraz
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.
12. Podjęcie
uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań
Komitetu Audytu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków
Rady Nadzorczej na następną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok
2012.
16. Zamknięcie obrad.Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w
Warszawie zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
przedstawia następująceinformacje:
1. W Zgromadzeniu mogą
uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w
dniu rejestracji, czyli 20 maja 2013 r.
2. W celu zapewnienia
udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli do 21 maja 2013
r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych,
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później,
niż 15 maja 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na
adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni
wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej:
wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie
odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do
żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny
odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny
zostać przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy
uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej
za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo
uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno
zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
8.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który
zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci
elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie
oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie
zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w
formacie PDF.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty
elektronicznej wza@aplisens.pli zawierać dokładne oznaczenie
mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa.
Listę zawiadomień
spółka publikuje na stronie internetowej
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
b)
Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis
(wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a
także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
d) Pełnomocnik
może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków;
g) Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów;
h) Zasady wykonywania prawa
głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu
przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
9. Statut Spółki
nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie
dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie
przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą
korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości
wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
12. Projekty uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej
Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej
wiadomości w drodze raportu bieżącego.
13. Pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący
projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na
stronie internetowej Spółki
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
14.
Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html
W załączeniu
Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:
- Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2013
r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania
Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy
2012.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS
S.A. w roku 2012
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z
wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2012 r.
- Uchwałę Zarządu 2013/04/01 z dnia 16
kwietnia 2013 roku o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku
za 2012 rok na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki.
-
Uchwałę Nr59/II-28/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 24
kwietnia 2013r. w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań
APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku.
|
|
|
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Projekty uchwal ZWZ APLISENS S.A. 5 06
2013.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_APLISENS_S.A._5_06_2013.pdf |
Projekt Uchwał ZWZ APLISENS S.A. 5.06.2013 |
|
|
Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS
S.A. 2012 rok.pdf
Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_S.A._2012_rok.pdf |
Sprawozdanie RN z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A.
za 2012 rok |
|
|
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za rok
2012.pdf
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2012.pdf |
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za rok
2012. |
|
|
Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w
roku 2012.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_APLISENS_S.A._w_roku_2012.pdf |
Sprawozdanie z działalności RN APLISENS S.A. w roku
2012. |
|
|
Uchwała RN APLISENS S.A. nr 59 II-28
2013.pdf
Uchwala_RN_APLISENS_S.A._nr_59_II-28_2013.pdf |
Uchwała RN APLISENS S.A. nr 59 II-28 2013. |
|
|
Uchwała Zarządu APLISENS S.A. nr 2013 04 01 z dnia
16.04.2013r..pdf
Uchwala_Zarzadu_APLISENS_S.A._nr_2013_04_01_z_dnia_16.04.2013r..pdf |
Uchwała Zarządu APLISENS S.A. nr 2013 04 01 z dnia
16.04.2013 roku. |
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z
dokumentami dotyczącymi porządku obrad 
