|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 stycznia 2013
roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul.
Morelowej 7, 03-192 w Warszawie.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
8.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie
informuje, że:
1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te
osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli
25 grudnia 2012 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu
akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji, czyli 27 grudnia 2012 r. zażądać od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone
Zarządowi nie później, niż 20 grudnia 2012 r. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl.
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać
przesłane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty
elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w
trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć
mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod
adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa
głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się
posiedzenia Zgromadzenia.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i
odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć
w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont
internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu
pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
a) Zawiadomienie
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być
skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać
wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę
zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
b) Po
przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis
(wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a
także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa;
d) Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków;
g) Zasady wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego
przedstawiciela akcjonariusza.
9. Statut Spółki nie dopuszcza
możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także
możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Regulamin
Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu
na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie
przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Projekty
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na
stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane
do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
13. Pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu,
obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie
dostępny na stronie internetowej Spółki
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html
14.
Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html
W załączeniu Emitent
przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 10 stycznia 2013 r.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 10 stycznia
2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad 
