|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 października 2012
roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192
w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Wybór Komisji
Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie
prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Podjęcie uchwały w
sprawie połączenia spółek: APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z
siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana). 7. Podjęcie
uchwał w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. w
zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki w związku z
połączeniem z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. 8. Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że: 1. W
Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą
akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 14 października
2012 r. 2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze
powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji, czyli 15 października 2012 r. zażądać od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone
Zarządowi nie później, niż 9 października 2012 r. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl.
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać
przesłane w formacie PDF. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty
elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 5.
Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie
jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad. 6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu
i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 7.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej
za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa
głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się
posiedzenia Zgromadzenia. 8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i
odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć
w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont
internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu
pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF. a) Zawiadomienie o
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być
skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać
wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę
zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/pelnomocnictwa.html b) Po
przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis
(wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a
także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów); c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z
treści pełnomocnictwa; d) Pełnomocnik może udzielić dalszego
pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa; e)
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza; f) Akcjonariusz
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; g) Zasady
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w
trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. 10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje
możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą
korespondencyjną. 11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości
wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. 12. Projekty uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej
Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej
wiadomości w drodze raportu bieżącego. 13. Pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał
wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej
Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/materialy_wz.html 14.
Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html W
załączeniu Emitent przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zwołane na dzień 30 października 2012 r. |
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 30 października
2012 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad 
