|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie,
(Spółka), na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu
spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 czerwca 2011
roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192
Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór
Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny
sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy
2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.
7.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010
rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za 2010 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady
Nadzorczej APLISENS S.A. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS
S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia
2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
2010 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie
zezwolenia na prowadzenie inwestycji.
11. Podjęcie uchwały w
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
12. Podjęcie uchwały w
sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
42.046,40 zł poprzez emisję 210.232 akcji serii E przeznaczonych dla
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie
podziału zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powiększenia
kapitału zapasowego.
15. Zamknięcie obrad.
Zarząd
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje:
1. W
Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą
akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 17 maja 2011
r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze
powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia i nie później niż 18 maja 2010 r. zażądać od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone
Zarządowi nie później, niż 12 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl.
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu
elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać
przesłane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty
elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie
PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w
trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć
mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod
adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa
głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się
posiedzenia Zgromadzenia.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i
odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć
w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont
internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu
pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
a) Zawiadomienie
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być
skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać
wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę
zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html
b) Po
przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis
(wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a
także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów);
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa;
d) Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa;
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza;
f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków;
g) Zasady wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego
przedstawiciela akcjonariusza.
9. Statut Spółki nie dopuszcza
możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także
możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Regulamin
Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu
na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie
przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do
publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
13. Pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący
projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na
stronie internetowej Spółki
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/materialy_wz.html
14.
Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html
Załączniki:
Plik:
APLISENS S.A. - PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE W DNIU
2.06.2011 wraz z 3 załącznikami
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 2 czerwca 2011 roku 
