|
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Morelowa 7, na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402 i art.
402 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień
22 czerwca 2010 roku na godz. 10:30.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul.
Morelowej 7, 03-192 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie
posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji
Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.
6.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009
rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania
Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok oraz
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji
warrantów subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19 637,60 zł
poprzez emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy
warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie
podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości
członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w
sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową
kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na
nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. Zamknięcie
obrad.
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie
informuje:
1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te
osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 6
czerwca 2010 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu
akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia i nie później niż 7 czerwca 2010 r. zażądać od
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
(zamiast wystawianych dotychczas imiennych świadectw
depozytowych).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 1 czerwca
2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być
zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
4.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia
zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej (wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5.
Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie
jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w
Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod
adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa
głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się
posiedzenia Zgromadzenia.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i
odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć
w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont
internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu
pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
a) Zawiadomienie
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być
skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać
wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę
zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html Po
przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis
(wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a
także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i
pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z
właściwych rejestrów).
b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa.
c) Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków.
f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela
akcjonariusza.
9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości
uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości
wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
10. Regulamin Walnego
Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na
Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie
przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do
publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
13. Pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, będzie
dostępny na stronie internetowej Spółki
www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/materialy_wz.html
14.
Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html
|
|
RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku 
