|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2009 |
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
2009-05-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLISENS S.A. |
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS
S.A. |
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W związku z dopuszczeniem papierów wartościowych
APLISENS S.A. (Spółka) do obrotu na rynku regulowanym i rozpoczęciem
w dniu dzisiejszym wykonywania przez Spółkę obowiązków określonych w
art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
[…] Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.
oraz art. 23 ust. 3 Statutu Spółki zwoływane jest Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2009 r., na godz.
9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7,
03-192 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i
wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.
Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do
podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za
rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. oraz
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału
zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu
Motywacyjnego.
10. Przedstawienie przez Zarząd planu połączenia
Spółki z OSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
11. Zamknięcie
obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w Biurze
Zarządu w siedzibie Spółki, imienne świadectwo depozytowe najpóźniej
na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do 02.06.2009
r., do godz. 15.00) i nie odbiorą go przed jego ukończeniem.
Na
trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia zostanie wyłożona w
siedzibie Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualne odpisy z
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji
zobowiązani są do wskazania wspólnego przedstawiciela do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
|
| |
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A. 
