|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
19 |
/ |
2009 |
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
2009-07-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLISENS S.A. |
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS
S.A. |
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 399 § 1
k.s.h. oraz art. 23 ust. 3 Statutu Spółki zwoływane jest
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2009
r., na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul.
Morelowej 7, 03-192 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie
posiedzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku
obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego o kwotę 41.519 zł poprzez emisję 207595 akcji
przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego oraz
przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego.
7. Podjęcie
uchwały w sprawie połączenia APLISENS S.A. z OSK PRODUKCJA URZĄDZEŃ
I CZĘŚCI ZE STALI KWASOODPORNEJ Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.
8. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela,
którzy złożą w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki imienne świadectwo
depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
(tj. do 24.07.2009 r., do godz. 15.00) i nie odbiorą go przed jego
ukończeniem.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem
Zgromadzenia zostanie wyłożona w siedzibie Spółki lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualne odpisy z
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji
zobowiązani są do wskazania wspólnego przedstawiciela do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W efekcie podjęcia
uchwały z pkt 4, dotychczasowe postanowienie § 5 Statutu w
brzmieniu:
§ 5
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi
2.500.000 dwa miliony pięćset złotych.
2. Kapitał zakładowy
dzieli się na 12.500.000 dwanaście milionów pięćset tysięcy akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 dwadzieścia groszy
każda.
ulegnie zmianie. W przypadku objęcia akcji przez
wszystkich uprawnionych z warrantów, postanowienie § 5 Statutu
otrzyma brzmienie:
§ 5
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi
2.541.519 dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset
dziewiętnaście złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na
12.707.595 dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt pięć akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 20 dwadzieścia groszy każda.
|
| |
RB: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia APLISENS S.A. 
